Решение Интерпола дает надежду жертвам необоснованных обвинений в совершении налоговых и других финансовых преступлений
Одно из недавно опубликованных решений Комиссии по контролю за архивами Интерпола касается жалобы, поданной руководителем коммерческой структуры, обвиненным в мошенничестве. В этом деле Комиссия постановила удалить запрос с «красным углом», поскольку он не соответствовал статье 83(2)(b)(i) Правил Интерпола об обработке информации (INTERPOL’s Rules on the Processing of Data (RPD)). В соответствии со статьей 83(2)(b)(i) RPD заявка о публикации запроса «с красным углом» должна включать в себя краткое изложение обстоятельств дела, содержащее ясное описание уголовного деяния разыскиваемого лица, в том числе, время и место совершения преступления. В своих решениях по жалобам лиц, объявленных в розыск по каналам Интерпола, Комиссия указывает на то, что положения указанной статьи требуют от государств, предоставления информации о деянии, которая должна быть конкретной, ясно указывающей на роль обвиняемого в совершенном деянии, указывающей на конкретные действия и/или бездействия, совершенные таким лицом, время совершения деяния и наличие у такого лица возможности совершить указанное преступление. Такая информация должна быть предоставлена в ясной форме, должна быть подробной и указывать, когда это актуально, на выгоду от совершения преступления или на наличие умысла.
В этом деле запрос «с красным углом» был основан на обвинении в совершении деяния, которое согласно национальному законодательству государства могло быть квалифицировано и как уголовное правонарушение и как административный проступок или нарушение гражданско-правового обязательства, не являющегося преступлением. В этой связи, Комиссия обратилась к государству с запросом о предоставлении доказательств, указывающих на возможное наличие в деяниях лица именно уголовно-правовых элементов. Комиссия задала государству конкретные вопросы, в том числе, получил ли обвиняемый доход от вменяемого преступления, как указанные государством крупные суммы, в том числе, суммы, относящиеся к налоговым обязательствам, были рассчитаны государством. Комиссия не получила от государства каких-либо конкретных ответов на заданные вопросы. Комиссия постановила, что предоставленная государством информация не может считаться достаточным доказательством совершения преступления, наличия умысла или личной выгоды от совершения преступления. В результате, Комиссия пришла к выводу о том, что запрос «с красным углом» не соответствует положениям статьи 83 RPD.
Решение Комиссии в этом деле представляется очень важным прежде всего потому, что Комиссия продемонстрировала готовность принимать во внимание доказательства, исследование которых часто требует наличия специальных знаний. Доказательства в делах об уклонении от уплаты налогов и о других финансовых преступлениях часто требуют экспертных познаний в области национального фискального законодательства и бухгалтерского учета. Остается неясным, как далеко Комиссия готова пойти в изучении таких доказательств. Скорее всего, это будет зависеть от обстоятельств конкретного дела и ограниченных ресурсов Комиссии. Тем не менее, готовность Комиссии к изучению таких доказательств дает надежду жертвам незаконного использования каналов Интерпола, необоснованно обвиненным в совершении налоговых и других финансовых преступлений.
Комиссия пришла к выводу о том, что диффузия соответствует правилам Интерпола, что наличие запросов об экстрадиции из разных государств не нарушает ни требование о цели диффузии ни принцип ne bis in idem. По мнению Комиссии, страна, распространившая диффузию по каналам Интерпола, выполнила свое обязательство запросить экстрадицию заявителя после его задержания. Комиссия также не согласилась с аргументом о том, что государство, распространившее диффузию, нарушило правило о цели государственного запроса, когда оно отказалось исполнять запрос государства, чьим гражданином являлся заявитель, о передаче уголовного дела под юрисдикцию последнего. Комиссия также пришла к выводу о том, что диффузия не нарушает принцип ne bis in idem, обосновав свой вывод тем, что этот ne bis in idem основан на принципах территориальной и национальной юрисдикции, и при этом ни одна из двух стран не согласилась передать уголовное дело под юрисдикцию суда другой.
22 июля 2024 года Юрий Немец выступит на 
7 декабря 2023 года юридическая фирма NEMETS проведет шестой вебинар о проблемах злоупотребления каналами Интерпола и защиты прав лиц, объявленных в международный уголовный розыск. Темой этого вебинара станут результаты заседания 91-й Генеральной ассамблеи Интерпола. Вебинар будет транслироваться на 
